三人通过“现金给你”赚取6.5万元并转移违法资?

楚天都市报吉木讯（记者黄忠、信罗鹏、实习生陈茜）U-Coin是一种虚拟货币，经常被犯罪分子用来转移非法资金。这不，有人利用“现金换你”，一周内网上转移非法资金172万元，并获得佣金6.5万元，因此受到处罚。 12月5日，宜昌市滇军区检察院检察官陈述案情，提醒公众警惕任何需要线下现金交易、虚拟货币兑换的“高薪兼职”，不要出于贪婪试探法律，最终成为犯罪分子的“工具人”。据负责检察官介绍，2024年12月，失业的肖某从一款海外软件中得知，有一个可以通过兑换U币赚钱的“生意”。您只需在平台上交币并给予担保，到指定地址找到客户，亲自收取客户现金，然后将现金兑换成U条并转入指定账户，即可获得丰厚奖励。急于赚钱的肖先生兴奋不已，立即缴纳了押金，开始“接单”，但他觉得向该人交出大量现金可能涉嫌违法犯罪。为了安全起见，他决定躲在幕后。今年1月，他联系了高中同学杨某和好友欧阳，让他们负责从网站上取出现金，并按比例分享利润。 “只要按照指示去做，不要做任何其他事情。如果警察问起，你就编造你自己的故事，然后就结束了。”肖教授教杨某、欧阳某说话的技巧，还要求他们戴上帽子、口罩遮住脸，尽量在偏远、空旷的地方进行交易，注意避开摄像头，在该地区少说话，以免遭到公安的调查。今年1月9日，杨某、欧阳某前往宜昌市旅游。按照肖的指示，在省外进行ROM操作。他们利用假名社交账号联系客户陈某，确认见面时间和地点，并当场兑换了55万元现金，兑换成U金条转入陈某账户。随后几天，杨某、欧阳某自驾车、乘飞机前往多个省份，完成了不少“生意”。他们每完成一笔“生意”，就会删除与肖某的聊天记录、客户联系方式等信息。在此过程中，杨某、欧阳某的社交软件账号多次被平台屏蔽，但两人更换账号后仍继续交易。 1月10日，陈某发现自己在某投资平台线下充值55万元的U币账户无法删除，也无法联系到收款人。他意识到自己被骗了，于是向宜昌警方报案。经调查，警方ice证实，陈某下载的投资平台是一个被海外诈骗团伙的犯罪分子“榨干”的假平台。随后，警方在机场将欧阳抓获，并在其背包中发现了他从一名受害人处获得的30万元现金。据欧阳交代，杨某于当天被捕。 2月9日，肖也被抓获。经侦查，短短一周时间，肖某、杨某、欧阳某共骗取多名受害人资金172万元，违法所得共计6.5万元。今年5月，公安机关将此案移送点军区检察院侦查起诉。检察机关经侦查认为，肖某、杨某、欧阳某明知其行为构成包庇、隐匿犯罪所得，仍协助转移违法所得。这是犯罪行为，三人共同犯罪共同犯罪，即共同犯罪。 8月，滇军区检察院以肖某、杨某、欧阳某三人被指控包庇、隐匿犯罪所得罪。 11月中旬，法院经审理，以掩盖、隐匿犯罪所得罪，分别判处肖某、杨某、欧阳某有期徒刑三年四个月至一年八个月不等，各处罚金三万元以上一万五千元以下，并没收违法所得。负责检察官提醒，凡是需要“线下现金交易”进行充值的投资平台，很可能是诈骗行为。只是不要相信“高收益”承诺和从非官方应用商店下载并需要通过特定链接访问的“投资”应用程序。投资理财要保持理性，切实保障个人财产安全。任何企图“洗钱”犯罪资金的行为都将受到严厉惩罚根据法律。